彭博社:200多个国家出手,加密货币交易所迎来最大“生死考验”

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比特币和其他加密货币的受欢迎程度呈现出飙升之势,偏离 原因是它们提供了五种生活规避政府对传统金融体系监管的法律最好的办法。然而,现在请准备好和大偏离 自主权吻别吧。

6 月 21 日,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)——2个多 多国政府组成的机构,旨在制定包括美国在内的大概 3000 个国家删剪都有遵守的反洗钱和恐怖主义融资建议——发言人Alexandra Wijmenga-Daniel在一封电子邮件中说,FATF将发布一份说明来澄清参与国应该怎么才能 才能 监督虚拟资产。新规定将适用于代币和加密货币业务,如交易所、托管机构和加密对冲基金。

密码研究公司Messari Inc.的研究主管埃里克·特纳(Eric Turner)在一封电子邮件中说,这在很大程度上取决于各国监管机构将怎么才能 才能 解释和应用这人 长期以来老要控制着传统银行电汇业务的规定,但它们是“当今加密资产面临的最大威胁之一”。“FATF的建议可能会产生比SEC或迄今为止任何其他监管机构删剪都有大得多的影响。”

这人 准则要求包括从Coinbase和Kraken等交易所到资产管理公司Fidelity Investment等机构埋点初始交易金额超过 30000 美元或 30000 欧元的客户的信息,以及资金接收人的删剪信息,并将这人 数据与每一笔交易发送到接收人的服务提供商。

总部占据 西雅图的Bittrex的首席合规和道德事务长John Roth说,确实这听起来很简单,但合规成本很高,但会 在技术上也很困难。Bittrex的日交易量约为5, 30000 万美元。毕竟,加密货币数字账本的钱包地址基本上是匿名的,但会 交易所目前无法知道资金的接收者是谁。

Roth表示:

“这要么还要对区块链技术进行全面而根本的重组,要么还要在全球约 3000 家交易所中构建2个多 全球平行系统。但会 你想象建造2个多 的东西有多难。”

总部占据 旧金山的Kraken总法律顾问玛丽•贝丝•布坎南(Mary Beth Buchanan)表示,美国的几家交易所正在讨论怎么才能 才能 建立2个多 2个多 体系。Kraken的日成交量约为1. 95 亿美元。

布坎南说:

“可能这么 强化的技术系统,这倘若试图将 20 世纪的规则应用于 21 世纪的技术的2个多 例子。没五种生活生活技术除理方案能让亲戚亲戚朋友 删剪遵守。亲戚亲戚朋友 正与国际交易所合作协议者,试图找到2个多 除理方案。”

布坎南说,最终的结果可能是,其他加密企业将面临合规成本的增加。总部占据 洛杉矶的对冲基金Arca的首席法律官Phil Liu表示,其他违规企业可能会倒闭。

Liu在一封电子邮件中表示:

“加密界人士可能会进行一笔大交易,把个人所有 身份信息提供给政府,但我认为,可能这项提议得到实施,合规玩家不想受到不想 干扰。”

美国的交易所也可能选择选择离开客户,可能其他交易所可能不再通过交易所或其他虚拟资产服务提供商(VASP)进行交易,倘若直接与其他交易所进行交易,以保护个人所有 的隐私。

总部占据 旧金山的Coinbase是美国最大的加密货币交易所,其首席合规官杰夫•霍洛维茨(Jeff Horowitz)表示:

“我明白FATF为这人 想这么 做。但将银行监管规定应用于加密货币行业,可能会助于更多的人进行P2P交易,这将降低执法的透明度。FATF确实还要考虑将这人 特定规则应用于VASP的其他意想不能的后果。”

这人 后果究竟多快现在开始了了显现,将取决于各个监管机构。预计金融行业监管局(FINRA)等机构将现在开始了了大力执行这人 规定。金融犯罪执法网络(FinCEN)最近发布了与FATF正在考虑的解释指南相似的解释指南。其他州的机构可能会效仿,增加不合规企业将选择选择离开汇款执照的风险。

可能2个多 国家不遵守FATF的规定,并被列入黑名单,“它基本上就会选择选择离开进入全球金融体系的可能,”加密货币调查公司Chainalysis的政策主管杰西·斯皮罗(Jesse Spiro)说。

CryptoFundResearch首席执行官乔什•格奈兹达(Josh Gnaizda)表示,拟议中的监管规定还可能对过去几年涌现的 30000 多只加密基金中的其他基金产生影响。“遵守FATF原因的交易延迟或额外的交易成本,可能会显著降低基金回报。”

在与加密业进行多次会谈后,监管机构可能知道,随着加密业考虑新技术和新流程,合规将还要时间。其他参与者看后了光明的一面,可能更大的监管可能原因更多机构接受加密货币。

“这会是2个多 潜在的困难吗?当然,大概 最现在开始了了的以前是2个多 。确实这可能很困难,但似乎是必要的。对这人 行业来说,熬过去以前的路线图就不这么 艰难了。”

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